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公司2017年度募集资金的存放与使 用情况符合中国证2019今晚开码结果 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放

其中向关联人采购原质料、设备及技巧处事19,对公司第四届董事会第二十次会议审议 的《关于换选公司部门董事的议案》, 综上所述。

当真听取了相关人员的汇报,而且督仓皇公司进一步规范股东大会、董事会、监事会的运作,切合公司募集资金专项存储制度的有关规定,维护公司及全体股东的利益,不再担负公司独立董事及各相关专门委员 会召集人或委员职务。

颁发如下独立意 见: 1.关于公司实施业务整合事项 南洋科技拟实施的业务整合方案有利于更好地发挥南洋科技的 打点平台和成本运作平台职能。

切合公司全体股东和激励工具的一致利益, (十)2018年10月24日, 7.对《关于注销部门股票期权及回购注销部门限制性股票的议 案》颁发独立意见如下: 经核查, 我们充沛操作各自的专业优势, 截止2018年6月30日。

对公司第四届董事会第二 十四次会议审议的《关于公司向航天科技财政有限责任公司申请2018 年度授信的议案》相关事项,112.00万元。

并侧重关注公司的信息披露工作, 我们觉得,我们觉得结合公司财政状况及出产经营需求,绝对守旧公司奥秘, 为适应南洋科技业务、组织架构及战略规划的调度,期限届 满可以连选蝉联,成效比拟明显,任期自本次董事会决议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。

切实维护公司和全体股东的利益,我们一致同意确认股票期权与限制性股票激励企图首 次授予部门及预留部门第三个行权/解锁期失效,董事会专门委员会在内部审计、投资决策、高 管绩效考查及人员调治等方面发挥了首要作用,本次整合不 存在损害公司及股东利益的情形,与公司主营业务 等改观相匹配,381.70 元, 在2018年度任职期间,切合公司及股东的利益,对公司信息披露情况等进行监督和核查, 2.对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于改选公司总 经理的议案》颁发如下独立董事意见: 公司因实施重大资产重组,尽力为股东缔造价值,依据《关于在上市公司成立独立董事制 度的带领意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所股票上市法则》、《公司章程》等法令、法 规和规范性文件的有关规定。

我们在2018年度任职期间不绝加强无人机业务等专业常识的 学习, 我们觉得:公司本次变革公司名称及证券简称,此次事项有助于提高募 集资金应用效率、降低财政用度支出,公司聘任胡梅晓先生为公司总经理, 5.关于公司《2017年度利润分派及成本公积金转增股本预案》发 表独立意见如下: 公司拟以2017年12月31日公司总股本947,严峻规范地遵照 法则履行相应措施, 我们在2018年任职期间勤恳、忠实地执行了独立董事的义务,遵守公道、公开、公正原则。

共计18。

239.30 万元, (四)2018年3月13日,并积极关注相关行业成长动态和国家政策的相关规定,我们一致 同意本次事项。

我们审阅了《公司2017年度内部独霸自我评价报 告》,基于独立判断立场,有利于提高暂时闲置 募集资金的现金打点收益,构建业务交融、组织有效的打点架 构, 我们觉得:上述关联交易切合公司经营成长需要,属于正常的商业交 易行为,全面 卖力公司的经营打点工作,在审阅了公 司董事会供给的第四届董事会第二十四次会议的所有相关文件的情 况下, 2.变革公司名称及简称事项 鉴于南洋科技已于2017年12月完成刊行股份购买资产暨关联交 易相关事项,祝愿公司越办越好,在第四届董事会第二十七次会议相关事 项颁发如下独立意见: 按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会决议履行情况 等进行现场反省,及时向公司董事会报 告,其中向关联人采购原质料、设备及技巧处事23,不存在损害公司及中小股东利益的情 形,169, (四)不绝提高自身履职能力 随着公司经营范畴的拓宽、投资规模日益增长、全线产物技巧含 量提升。

最后,属于正常的商业交易 行为。

(三)严峻遵循相关规定, [公告]航天彩虹:2018年度独立董事述职陈诉 光阴:2019年03月14日 22:50:59nbsp; 航天彩虹无人机股份有限公司 2018年度独立董事述职陈诉 尊敬的股东及代表: 作为航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称“公司”)的独立 董事,方可与非独立董事候选人一并提请公司股 东大会审议,我们届满离任,南洋科技主营业务已变革为无人机和膜两大业务板块, (六)2018年5月29日,对公司第四届董事会第二十三次会议审 议的《关于公司应用部门暂时闲置的募集资金进行现金打点的议案》 颁发独立意见如下: 公司本次拟应用最高额度不凌驾2.2亿元国民币暂时闲置的募集 资金进行现金打点,独立董事候选人任职资格与独立性需经深圳 证券交易所审核无异议后,切合中国证监会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金打点和应用的监管要求》和《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定, (五)2018年4月23日,将变革公司名称、证券简称,胡梅晓先生不存在《公司 法》、公司章程中规定阻挠任职的情形,公司 以部门闲置募集资金1亿元暂时增补流动资金不影响募集资金投资项 目的实施企图及建设进度,不会对公司的经营业绩产 生重大影响, 4.关于变革2015年非公开刊行募集资金用途用于归还银行贷款 的事项 经审核,439.00万元。

公司及控股子公司未产生逾期担 保、涉及诉讼的包管及因包管被判决败诉而应包袱损失的情况, 同意将该议案提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议,不流传内幕信息,投资保本型银行理产业 品(在上述额度内。

其他关联交易 1,公司因实施重大资产重组,切合《深圳证券交易所股票上市法则》、《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,综上, 我们同意将本议案提交公司第四届董事会第二十二次会议审议,我们觉得: 按照中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的带领意 见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公 司章程》的有关规定。

085股为基数。

降低公司的财 务用度,继续关注公司的规范运作和日常经营,不影响募集资金项目的正常进行。

亦不会对公司独立性发生影响,不存在变相改变募集资金投向的情形。

有利于提高募集资金的应用效率, 我们同意提名李锋先生、胡晓峰先生、胡锡云女士、胡梅晓先生、 黄国江先生、邵奕兴先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,优化内部业务结构布局。

提高公司的盈利能力,依据《关于在上市公司成立独立董事制度 的带领意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所股票上市法则》及《公司章程》等法令、规则和规 范性文件的有关规定, 不做任何有损公司及全体股东利益的行为, 本次事项的内容、审议措施切合相关法令、规则、规范性文件及《公 司章程》等有关规定,2018 年我们严峻遵照《公司法》、《关于在上市公司成立独 立董事的带领意见》、《关于加强社会大众股股东权益掩护的若干规 定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《上 市公司治理准则》、《公司独立董事工作制度》等有关法令、规则的 规定。

上述相关人员的任职资格均切合《公 司法》、《公司章程》的有关规定,公司实际独霸人航天科技集团关联人的非经营性资金 占用情况如下: 股东或 关联人 名称 占用时 间 产生原 因 期初 数 陈诉期 新增占 用金额 陈诉期 归还总 金额 期末数 预计偿 还方法 预计 归还 金额 预计偿 还光阴 (月 份) 航天科 技集团 所属控 股B企 业 2016年 10月 资金周 转、房 补 1.43 239.87 241.3 现金清 偿 241.3 2018年 06月 航天科 技集团 所属控 股G企 业 2011年 01月 补助退 款 50 50 现金清 偿 合计 51.43 239.87 50 241.3 -- 241.3 -- 期末合计值占最近一期 经审计净资产的比例 0.04% 2.对《关于2017年过活常关联交易追认及2018年过活常关联交易 预计的议案》颁发以下独立意见: 2017年度公司与关联方实际产生的关联交易总额为 134,上述变革不会影响公司董事会依规则范运作,公司《关于2017年度募集资金寄放及应用情况的专项报 告》的体例切合相关法令、规则的规定,我们作为公司的独立董事,维护股东利益 严峻遵循《上市公司董事、监事和高层打点人员所持本公司股份 及变换打点法则》等相关规定,同意注销未满足行 权条件的258.16万份股票期权、回购并注销未满足解锁条件的110.64 万股限制性股票,邵奕兴先生不再担负公司总经理职务,为使公司名称与公司主营业务的改观、未来经营 成长及战略规划相匹配,是基于公司实际情况作出的调度。

(八)2018年8月28日, 我们对公司有关高管的聘任等重大事项进行了有效监督和核查,对 公司出产经营等情况,因公司第四届董事会届满,943, (一)未有提议召开董事会情况产生; (二)未有独立聘用外部审计机构和咨询机构的情况产生; (三)未有独立聘用或解聘会计师事务所的情况产生; (四)未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况发 生; (五)未有向董事会提请召开临时股东大会的情况产生,没有 违反相关法令规则的规定,不存在损害公司及股东出格是中小股东利 益的情况,并已征得被提名人本人同意, (三)2018年3月13日,真实、准确、完整、及时地披露 了相关信息,亦不会对公司独 立性发生影响, 3.关于公司《2017年度募集资金寄放及应用情况的专项陈诉》发 表独立意见如下: 经核查,没有违反相关法令规则的规定,不 存在募集资金寄放与应用违规的情形,不存在《公司法》和《公司章程》规定的 不能担负公司董事的情形, 陈诉期内,就公司关于2017年过活常关联交易追认及 2018年过活常关联交易预计事项的事前承认如下: 我们觉得:公司2017年过活常关联交易及2018年度拟与关联方发 生的日常关联交易系基于公司日常出产经营所需,同意公司本次会计政策变革,按照《公司章程》规定,也不会影响公司打点团队的勤恳尽职,本届董事会选举李锋先生担负公司第四届董事会董事长,公司2017年度募集资金的寄放与使 用情况切合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金寄放 和应用的相关规定,现就 2018年度的履职情况向各位股东汇报如下: 一、2018年度独立董事履职情况 (一)2018年度独立董事出席董事会、股东会及投票情况 姓名 本年应参与董 事会次数 本人出席 次数 委托出席 次数 投票情况 出席股东 大会次数 叶显根 8 8 0 同意 4 李永泉 8 7 1 同意 3 郑峰 8 8 0 同意 3 (二)董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设4个专门委员会,降低公司财政用度。

(二)密切关注公司的信息披露工作,对公司第四届董事 会第二十二次会议颁发独立意见如下,公司内 部独霸的自我评价陈诉真实、客观地反应了公司内部独霸制度的建设 及运行情况, (九)2018年10月15日,基于独立判断立场,我们觉得: 1.对付《关于公司2017年度对外包管情况及关联方资金占用情 况》的议案颁发以下独立意见: 陈诉期内, 8.对《关于连续应用部门闲置募集资金暂时增补流动资金的议 案》颁发独立意见如下: 公司本次拟以2012年非公开刊行股票部门闲置募集资金1亿元暂 时增补流动资金事项的审批措施合法、合规, 全面卖力公司的经营打点工作,公 司已成立了较为完善的内部独霸制度体系并能得到有效履行,不存在损害公司及全 体股东权益的情形, 向关联人销售产物及供给劳务113,本公司及控股子公司对外包管实际余额(含 合并报表范畴内的子公司之间包管)为0万元,颁发如下独立意见: 本次董事会关于本项议案的表决措施切合有关法令规则规定,全体股东身体健康。

亦不会 影响公司正常的出产经营,不存在被中国证监会断定为 市场禁入者而且禁入尚未解决的情况,在董事会上颁发意见、行使职 权,向 关联人销售产物及供给劳务141,与本次交易有利害关系的关联股东将放弃在该次 股东大会上对本次交易议案的投票权,对 公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项,同时执行了须要的法令程 序,我们一致同意本 次事项,基于独立判断立场。

满足南洋科技后 续经营成长的需要,充沛操作每次时机,并就现场反省发明异常情形,不存在募集资金寄放与应用违规的情形,期限不凌驾12个月,不送红股;不实施成本公积金转增股本, 陈诉期内, (二)2018年2月8日,我们及亲属未持有航天彩虹的股份; 严峻遵循国务院办公厅转发五部委《关于依法冲击和防控内幕交易的 意见》,我们一致同意公司名称及证券简称变革,377.93万元,作为公司独立董事,我们觉得公司2015年非公开刊行募集资金用途用于归还 银行贷款不涉及关联交易,同 意将上述议案提交公司第四届董事会第二十四次会议审议,积极有效地执行了独立 董事的职责。

(七)2018年5月29日, 不存在损害公司或全体股东利益的情形,595.92万元,不存在损害公司 股东合法权益的情形,其中,对公司的运营和日常性工作进行 督仓皇与带领,不存在操作变革名称及证券简称影响 公司股价、误导投资者的情形,诚信、勤恳、独立地执行职责。

公司于2018年11月12日召 开了2018年第三次临时股东大会完成了董事会换届选举组成了新一 届董事会,未发明有损害公司 及其他股东利益的情形, 经当真审阅胡梅晓先生的个人简历,仍担负董事, 3.关于2012年非公开刊行募集资金投资项目结项并应用节余资 金永久增补流动资金的的事项 经审核,我 们同意公司上述利润分派及成本公积金转增股本预案,切合中国证监会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金寄放与应用的相关规定, 经审阅上述相关人员履历等质料,觉得上述人员具备相关法令、规则及《公 司章程》规定的任职资格,倒霉用内幕动静炒股,同意将上述董事候选人提交公司2018年第三次临时股东 大会审议并选举,本次交易尚须经 公司股东大会批准, 三、掩护社会大众股股东合法权益方面所做的工作 (一)勤恳敬业,公司控股股东中国航天空气动力技巧钻研院对公司的 非经营性资金占用情况如下: 股东或关 联人名称 占用 光阴 产生原 因 期初数 陈诉期 新增占 用金额 陈诉期 归还总 金额 期末 数 预计偿 还方法 预计偿 还金额 预计偿 还光阴 (月 份) 中国航天 空气动力 2016 年10 垫付的 住房补 241.3 0 241.3 0 技巧钻研 院 月 贴 合计 241.3 0 241.3 0 -- 0 -- 期末合计值占最近一期 经审计净资产的比例 0.00% 2.关于公司2018年半年度募集资金寄放与应用情况的专项陈诉 的独立意见 经核查,为公司法定代表人,能够客观、公 允地反应公司的财政状况和经营后果;本次会计政策变革的决策措施 切合有关法令、规则 和《公司章程》的规定,对公司及其他股东利益不构成损害,不 遗余力地敦促董事会各专门委员会高效地开展工作, 截止2017年12月31日。

没有违反相关法令规则的规定,提名人基于对被提名人资历情况领会的根基上 进行提名,未与募集资金投资项目的实施企图相抵 触。

任期自本次董事会决议通过之日起至第四 届董事会任期届满之日止,对公司第四届董事会第二十五次会议审 议的相关事项颁发意见如下: 1.关于控股股东及其他关联方占用资金、公司对外包管情况的专 项说明及独立意见 陈诉期内,公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、 任何单元或个人供给包管的情况。

亦不会影响公司正常的出产经营, 经当真核查,任期自 本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止,充沛发挥独立董事 的职能作用,切合全体股东的利益,可提高募集资金的应用效率, 二、2018年度颁发独立董事意见等具体情况 (一)2018年1月23日,在2012年 非公开刊行募集资金投资项目到达预期状态下,公司业务模式、成长战略、 运营体系等产生重大改观, 4.关于公司《2017年度内部独霸自我评价陈诉》颁发独立意见如 下: 按照《关于在上市公司成立独立董事制度的带领意见》、《公司 章程》等相关规定,变革后的会计政策切合相关规定,公司《2018年半年度募集资金寄放与应用情况的专项报 告》体例切合相关法令、规则的规定,我们一致同意公司拟实施的膜业务 整合方案, 我们当真审阅了第五届董事会董事候选人的任职资格、专业能 力、从业经历等相关资料,对公司出产经营状况、打点和内部 独霸等制度的建设及履行情况等进行现场领会。

颁发如下独立意见: 同意提名李锋、胡晓峰、胡锡云、胡梅晓、黄国江为公司第四届 董事会非独立董事候选人,独立 董事候选人切合中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指 导意见》所规定的任职条件,也不存在其他不得担负上市公 司高档打点人员的情形;其教导配景、任职经历和职业素养能够胜任 所聘岗位的要求;公司董事会聘任措施及表决成果切合相关法令、法 规及《公司章程》的有关规定。

切合公 司经营需要,公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、 任何单元或个人供给包管的情况。

任期自股东大会审议通过后至公司第四届 董事会届满之日止,聘任胡梅晓先生为公司总经理,我 们一致同意公司应用2012年非公开刊行股票部门闲置募集资金1亿元 暂时增补流动资金,公司本次将节余募集 资金永久增补流动资金,也不存在变相改变募集资金投 向、损害公司及全体股东利益的情形,本公司及控股子公司对外包管实际余额 (含合并报表范畴内的子公司之间包管)为0万元, 6.对《关于会计政策变革的议案》颁发独立意见如下: 公司本次会计政策变革是按照财务部修订及颁布的最新会计准 则进行的合理变革,符 合公司及全体股东的利益,邵奕兴先生不再担负公司董事长、总 经理职务,阖家幸福! 航天彩虹无人机股份有限公司 独立董事:郑峰、叶显根、李永泉 二〇一九年三月十三日 中财网 ,265.45万元,本着当真、卖力的态度。

投资保本型银行理产业品,满足公司业务增长对流动资金的需求,同意公司应用最高额度不凌驾2.2亿 元国民币暂时闲置的募集资金进行现金打点, 本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议,我们同意公司聘任胡梅晓先生 为公司总经理,不会损害中小股东利益,而注销258.16万份股 票期权、回购注销110.64万股限制性股票的相关事项措施合法、合规,为适应本次重组完成后公司经营成长的需 要,就拟提交公司第四届董事会第二十四次 会议审议的相关议案公布独立意见,我们觉得。

未发明有法令、规则规定不得 担负公司董事的情形, 陈诉期内,2018年预计与关联方关联交易总额为166,公司打点团队将 连续当真执行职责。

公司严峻遵照相关法令、规则、规范性文件和 《公司信息披露打点制度》的规定,我们依据《关于在上市公司成立独立董事制度的带领意见》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所股票上市法则》、《公司章程》等法令、规则和规范性文件的有关 规定,2019今晚开码结果,切合相关法令、规则和《公司章程》规定 及公司经营成长需要。

李锋先生自当选为公司董 事长之日起, 其他关联交易 1,资金可以在12个月内滚动应用),真实、客观反应了公司 2017 年度募集资金的寄放与应用情况,各位独立董事在董事会专门委 员会的任职如下: 董事会专门委员会 独立董事任职情况 董事会战略委员会 召集人:邵奕兴 委员:邵奕兴、冯江平、李永泉 董事会薪酬与考查委员会 召集人:郑峰 委员:郑峰、叶显根、邵奕兴 董事会审计委员会 召集人:叶显根 委员:叶显根、李永泉、邵奕兴 董事会提名委员会 召集人:李永泉 委员:李永泉、邵奕兴、郑峰 从工作效果来看,以及《航天彩虹无人机股份有限公司章程》(以下简称《公司 章程》)的要求,对第四届董事会 第十四次会议相关事项颁发如下事前承认意见: 关于公司向航天科技财政有限责任公司申请2018年度授信事项,公司2017年度利润分派预案切合公司2017年度的经营 业绩、财政状况和未来的经营企图的实施,较好地维护了公司及社会大众股股东的合法权益,126.20 万 元,公司及其控股子公司未产生逾期担 保、涉及诉讼的包管及因包管被判决败诉而应包袱损失的情况,交易价格按市场价格断定,公司本次关于确认股票期权与限制性股票激励企图首次 授予部门及预留部门第三个行权/解锁期失效,基于此。

拟 向全体股东每10股派发明金红利0.20元(含税),本议案经 董事会审议通过后需提交股东大会审议,变革理由合理。

上述变革不会影响公司董事会依规则范运作, 公司董事会对第五届董事会董事候选人的提名和表决措施切合 《公司法》和《公司章程》等法令规则的相关规定,真实、客观地反应了公司2018 年半年度募集资金的寄放与应用情况,因此,维护了公司和全体股东的合法权益,衷心感谢航天彩虹无人机股份有限公司及各工 作人员对我们在2012年至2018年任职期间对我们工作的积极配合和 大力大举支持,交易价格按市场价格断定,按照中国证监会《关于在上市公司成立 独立董事制度的带领意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,公司 2017 年度关联交易和 2018 年度拟与关联方 产生的日常关联交易为公司正常出产经营所需,上述提名的相关措施切合国家法令规则、规范性 文件和《公司章程》的规定, 四、执行独立董事职务所做的其他工作情况。

575.20万元,在第四届董事会第二十二次会议相关事 项颁发如下事前承认意见: 作为浙江南洋科技股份有限公司(以下简称 “公司”)独立董 事,公司第四届董事会 任期届满需进行换届选举,同 意提名马东立先生、常明先生、徐建军先生为公司第五届董事会独立 董事候选人,作为公司独立董事,亦未有被中国证券监督打点委员会断定为市场 禁入者且禁入尚未解除的情形,不存在《公司法》和《公司章程》中规定 阻挠任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入惩罚的情况,及时领会公司的 日常经营状态和可能发生的经营风险,。

基于独立判断立场对公司第四届董事会第二十 一次会议颁发如下独立董事意见: 1.对公司第四届董事会第二十一次会议审议的《关于改选公司董 事长的议案》颁发如下独立董事意见: 经核查,切合募集资金管 理步伐的有关规定,查阅公司相关打点制度并核查其实际运行情况,该事 项决策和审议措施合法、合规,不存在损害公司及股东出格是中 小股东利益的情况。

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